Percheziții în București și județele Iaşi, Ilfov şi Ialomița, la evazioniști; prejudiciu estimat – 2 milioane de euro
Publicat de Gabriela Rotaru, 10 mai 2016, 08:39
Percheziții în București și județele Iaşi, Ilfov şi Ialomița, la evazioniști; prejudiciu estimat – 2 milioane de euro
Polițiștii efectuează astăzi 19 percheziții în trei județe și în municipiul București la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani.
În urma perchezițiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliției.
”La data de 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Ilfov, Ialomița și Iași”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis marți AGERPRES.
Potrivit sursei citate, persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip ‘fantomă’ sau cu un comportament fiscal inadecvat.
Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor „fantomă” și restituite deponentului.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și SIAS din cadrul IGPR. (agerpres/ FOTO dcnews.ro)
