Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală; Bacăul, între județele vizate
Publicat de Lucian Bălănuţă, 28 aprilie 2015, 10:42
Procurorii şi poliţiştii efectuează marţi 75 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa şi pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind estimat la 3 milioane de euro.
Potrivit unor comunicate ale Poliţiei Capitalei şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (PTB), transmis marţi AGERPRES, prin intermediul unor societăţi fantomă se înregistrau operaţiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA şi că suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.
‘În fapt, în perioada mai 2012 – august 2014, reprezentanţii unei societăţi având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operaţiuni de achiziţie reale, provenind de la mai multe societăţi cu ‘comportament de tip fantomă’, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 3.000.000 euro. După încasarea în conturile bancare ale societăţilor cu ‘comportament de tip fantomă’ a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în cuantum de 10.000.000 euro, acestea au fost retrase în numerar şi restituite dispunătorilor plăţilor, în scopul disimulării provenienţei ilicite a acestora’, se arată în comunicatul PTB.
Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman şi Bacău, precum şi de suportul de specialitate al SRI.
(Agerpres/ FOTO adevarul.ro)
