Percheziţii DIICOT la persoane bănuite de o evaziune fiscală de 8,5 milioane lei

Publicat de Andreea Drilea, 12 martie 2015, 11:34

Procurorii DIICOT Vaslui împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din Iaşi, Vaslui, Bacău, Galaţi, Bucureşti, Braşov şi Covasna au efectuat, joi, 54 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, valoarea prejudiciului constatat este de 8.500.000 lei.

Procurorii susţin că, în perioada 2012 – 2015, liderii grupării au înfiinţat societăţi pe numele lor sau identificau persoane cu posibilităţi financiare reduse şi care, în schimbul unor sume modice de bani, înfiinţau sau preluau societăţi comerciale.

Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă, pentru emiterea documentelor financiar – contabile ce nu aveau la bază tranzacţii reale, erau identificaţi clienţii (administratori de societăţi comerciale), care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe şi impozite cu mult reduse decât cele reale, conform tranzacţiilor desfăşurate, intenţionau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate.

Totodată, beneficiarii facturilor fiscale fictive intenţionau să-şi însuşească din conturile societăţilor pe care le administrau sume de bani, fapt pentru care îi contactau pe liderii grupării pentru a le emite documente financiar-contabile, care să ateste o achiziţie nereală de bunuri, produse, servicii.

În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă), către suspecţii ce controlau firmele fantomă.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vaslui vor fi aduse 35 de persoane, în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Compartimentul de Operaţiuni Speciale Vaslui şi Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Vaslui.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vaslui.

(Agerpres/FOTO stiri.ro)