Vrancea: Percheziţii la Garoafa şi Focşani la firme care ar fi emis file CEC şi bilete la ordin fără acoperire

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2023, 12:14

Poliţiştii vrânceni efectuează, marţi, în Focşani şi Garoafa, mai multe percheziţii la persoane şi societăţi într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru emiterea de file CEC şi bilete la ordin fără acoperire, prejudiciul fiind de peste 2.800.000 de lei şi 60.000 de euro, a informat Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

‘În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Vrancea desfăşoară o acţiune, în municipiul Focşani şi comună Garoafa, într-un dosar penal, în cadrul căruia pun în aplicare 5 mandate de percheziţie, la domiciliul unui bărbat şi la sediile sociale şi punctele de lucru ale firmelor reprezentate de acesta, care aveau ca obiect de activitate comerţul cu ridicată al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii. Cercetările sunt efectuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune şi emitere a unui CEC fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare’, se arată într-un comunicat de presă al IGPR.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2022 – 2023, persoana bănuită, în calitate de administrator a două societăţi comerciale, ar fi emis mai multe file CEC şi bilete la ordin fără acoperire, atât în vederea achitării unor bunuri achiziţionate (autovehicule şi utilaje de construcţii), cât şi pentru înapoierea sumelor încasate pentru comercializarea unor utilaje (staţii de sortare agregate minerale naturale, staţii de betoane, concasoare, etc.) şi ar fi prejudiciat astfel mai multe societăţi comerciale.

De asemenea, bărbatul ar mai fi încasat şi alte sume de bani din partea unei societăţi comerciale din Satu Mare pentru a livra o staţie de sortare agregate minerale naturale, fără ca acest lucru să se fi realizat.

Prejudiciul total în cauză este estimat la peste 2.800.000 de lei şi 60.000 de euro

Potrivit sursei citate, în acest moment este în desfăşurare o altă acţiune, organizată la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Vrancea, în municipiul Adjud şi a altor două comune din Vrancea.

În cadrul acţiunii sunt puse în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi deţinerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de ţigarete, în scopul descoperirii şi strângerii de probe. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)