Iaşi: Trei persoane fizice şi cinci companii, puse sub acuzare de Parchetul European pentru o fraudă de un milion de euro

Publicat de Andreea Drilea, 5 iulie 2024, 16:38

Trei persoane fizice şi cinci companii din Iaşi au fost puse sub acuzare de Parchetul European pentru o fraudă de un milion de euro, în legătură cu un proiect IT.

Suma obţinută prin Ministerul Proiectelor Europene din România a fost supusă spălării banilor prin manevre financiare interne şi internaţionale, cu companii-fantomă din Bulgaria şi Spania şi conturi bancare în Belgia şi Lituania, potrivit anchetatorilor.

Acţiunile suspecte desfăşurate de firmele româneşti au fost transferate unor cetăţeni moldoveni şi italieni pentru a preveni eventualele anchete, notează Parchetul European.

Doi dintre suspecţi sunt arestaţi preventiv, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe trei apartamente, două terenuri, dar şi pe conturile bancare ale suspecţilor şi ale firmelor lor.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)