Galaţi: Percheziţii într-un dosar de spălare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
Publicat de Andreea Drilea, 8 martie 2024, 13:49
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus joi în executare opt mandate de percheziţii domiciliare, la sediile şi punctele de lucru aparţinând a cinci societăţi comerciale, precum şi la domiciliile administratorilor acestora, două persoane fizice, într-un dosar de spălare a banilor, cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei, informează, vineri, IGPR.
Percheziţiile au avut loc sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
‘În fapt, în perioada 2016 – 2020, administratorii celor cinci entităţi ar fi creat circuite comerciale fictive între societăţi comerciale cu sediile, atât pe teritoriul României, cât şi în spaţiul comunitar, prin care ar fi transferat importante sume de bani, în baza unor facturi fiscale în care s-ar fi consemnat cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni comerciale reale. Prin folosirea societăţilor comerciale, cu următoarele obiecte de activitate: activităţi de transport de marfă pe căi navigabile interioare, activităţi de prestări servicii anexe transportului pe apă, activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu şi activităţi de consultanţă în management, în modalitatea descrisă, s-ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 4.635.644 de lei, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal’, se arată într-un comunicat de presă remis de IGPR.
În cauză s-a început urmărirea penală pentru infracţiunea de spălare a banilor, iar în urma efectuării percheziţiilor domiciliare au fost ridicate ‘documente contabile şi extracontabile privind activitatea infracţională sesizată, 208.850 de lei, 13.060 de euro, 50 DE USD şi 787 de grame de bijuterii din argint (în valoare de aproximativ 19.600 de lei)’, potrivit IGPR.
‘Cu privire la bunurile mobile ridicate, precum şi cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate, atât de administratorii societăţilor comerciale, cât şi de acestea, vor fi instituite măsuri asigurătorii’, se mai arată în comunicatul IGPR.
(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)
