Procurorii DIICOT efectuează cercetări, în judeţul Neamţ, într-un caz de evaziune fiscală

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2014, 17:18

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ împreună cu lucrătorii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ efectuează cercetări faţă de 5 suspecţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

În fapt, ca mod de operare specific al suspecţilor cercetaţi, s-a reţinut identificarea şi preluarea prin intermediari a unor societăţi comerciale care aveau în posesie sau care puteau să obţină documente cu regim special, utilizate în comerţul cu material lemnos şi folosirea ulterioară a acestor documente, precum şi a unor facturi şi chitanţe completate fictiv, pentru a se atesta livrarea către societăţile comerciale beneficiare a unor cantităţi importante de mărfuri, în special material lemnos primar şi secundar.

În perioada 2012-2014, sub coordonarea liderilor grupării infracţionale cercetate, intermediarii completau în mod fictiv acele documente care ulterior erau trimise beneficiarilor, în scopul introducerii în contabilitatea societăţii comerciale respective, pentru scăderea artificială a bazei impozabile.

Suspecţii au organizat întocmirea în fals şi emiterea unor facturi, prin care se atesta în mod fals livrarea unor cantităţi mari de marfă, cu o valoare ridicată către S.C. ‘Scorseze Security International’ SRL Bucureşti.

Ca urmare a organizării acestei activităţi infracţionale, în numele S.C. ‘Cogicomconstruct Primtrans’ SRL au fost întocmite în cursul anului 2014 mai multe facturi, prin care se atesta în mod fictiv că această societate comercială ar fi livrat în perioada 2102-2014 către S.C. ‘Scorseze Security International’ SRL cantităţi imense de mărfuri, după cum urmează:

– în cursul anului 2012 – în valoare de 58.543.839, 20 lei;

– în cursul anului 2013 – în valoare de 52.975.668,86 lei;

– în cursul anului 2014 – în valoare de 2.400.000,00 lei.

Aceste facturi, emise de o societate comercială de tip ‘fantomă’, aflată de la data de 16.10.2013 în procedură de insolvenţă, au fost înregistrate în contabilitatea S.C. ‘Scorseze Security International’ SRL, având drept rezultat degrevarea artificială şi ilicită a acestei societăţi comerciale de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu titlu de taxe şi impozite.

Suspecţii au folosit pentru realizarea scopului infracţional arătat şi SC ‘Starlet Wood’ SRL Bistriţa, jud. Neamţ, precum şi SC ‘Domexim Team’ SRL Vânători Neamţ.

Probele obţinute în cauză au arătat că aceste două societăţi comerciale, respectiv S.C. ‘Starlet Wood’ SRL şi S.C. ‘Domexim Team’ SRL au fost folosite de către membrii grupării infracţionale cercetate pentru emiterea unor facturi fictive către S.C. ‘Scorseze Security International’ SRL, în total, prin cele trei societăţi fantomă fiind facturate în mod fictiv, mărfuri în valoare totală de 145.585.993 lei, cu un prejudiciu estimat în dauna bugetului de stat în sumă de 34.940.638 lei.

În cauză au fost efectuate un număr de 6 percheziţii pe raza judeţelor Neamţ, Galaţi şi municipiul Bucureşti.

Suportul informativ şi tehnic a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

Procurorii Biroului Teritorial Neamţ au dispus reţinerea suspecţilor şi înaintarea dosarului la Tribunalul Neamţ însoţit de referat cu propunere de arestare preventivă.

Facem precizarea că faptele învinuiţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art.66 C.p.p., referitoare la prezumţia de nevinovăţie. (comunicat de presa DIICOT/ FOTO pressalert.ro)