Suceava: Un român şi un ucrainean – trimişi în judecată pentru contrabandă cu ţigări cu un prejudiciu de peste un milion de lei
Publicat de , 9 august 2018, 14:26
Un cetăţean român şi un cetăţean ucrainean au fost trimişi în judecată de procurori, alături de două societăţi comerciale, într-un dosar ce vizează prejudicierea statului cu peste un milion de lei prin contrabandă cu ţigări, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES, joi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.
Inculpaţii sunt acuzaţi de săvârşirea mai multor infracţiuni de contrabandă în formă agravată, de complicitate la o infracţiune de contrabandă în formă agravată, evaziune fiscală, complicitate la aceasta şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, se precizează în comunicat.
Potrivit procurorilor, în intervalul ianuarie 2013 – 28 iunie 2013, o reţea infracţională formată din cetăţeni români şi ucraineni a conceput şi aplicat o modalitate inedită de a introduce pe teritoriul României mari cantităţi de ţigări provenite din contrabandă, fără a supune aceste bunuri regimului vamal, în vederea comercializării lor şi obţinerii de venituri considerabile.
Ţigările erau încărcate şi ascunse în interiorul unor buşteni de conifere, care erau în prealabil scobiţi cu utilaje speciale în curtea expeditorului din Ucraina, apoi erau amestecaţi cu alţi buşteni normali şi expediaţi pe calea ferată, în unul sau mai multe vagoane, pe ruta PTF Vicşani – Gara Dorneşti. Transporturile ajungeau apoi în depozitul unei societăţi comerciale, denumită de procurori SC X SRL, administrată de cetăţeanul român.
‘Din acest punct, cunoscând adevăratul conţinut al mărfii, după ce se ocupa de toate formalităţile necesare obţinerii liberului de vamă, constând inclusiv în achitarea taxelor vamale şi de import, inculpatul cetăţean român descărca materialul lemnos, cu ajutorul infrastructurii specializate aparţinând societăţii sale, din vagoane în TIR-uri şi organiza expediţia acelor buşteni pe cale rutieră până în Baia Mare. Aici, inculpatul cetăţean ucrainean închiriase în numele societăţii fantomă SC Y SRL, pe care o administra alături de inculpatul cetăţean român (cetăţeanul ucrainean era administrator de fapt şi de drept, iar cetăţeanul român era administrator de fapt), o hală la periferia oraşului, în care buştenii erau preluaţi, descărcaţi, ţigările scoase din ei şi apoi buştenii erau distruşi şi transformaţi în rumeguş cu ajutorul unor utilaje de tocat buşteni’, se precizează în comunicat.
Pentru a proteja ansamblul infracţional şi a asigura scăparea membrilor acestuia în cazul în care ar fi depistaţi de autorităţi, cetăţeanul român, ca administrator al unei societăţi ce era consacrată ca importator frecvent de masă lemnoasă din Ucraina, a interpus juridic, în raporturile comerciale cu doi exportatori ucraineni, societatea de tip fantomă SC Y SRL, înfiinţată de inculpatul ucrainean şi pusă la dispoziţia complicelui din România.
În prealabil, românul a oferit acces pentru societatea fantomă importatoare, la toată gama de facilităţi fizice şi juridice specifice desfăşurării activităţii de import de masă lemnoasă din Ucraina pe cale feroviară: clientelă, colaboratori, infrastructură, birou vamal şi mod de operare.
‘Astfel, aceştia au încercat să creeze aparenţa unor importuri de masă lemnoasă efectuate de SC Y SRL de la furnizorul ucrainean PF KYV, fost ‘client’ al SC X SRL pentru 40 de importuri distincte anterioare, desfăşurate pe un interval de mai puţin de 2 ani şi jumătate, care s-au oprit subit odată cu debutul importurilor efectuate de societatea fantomă SC Y SRL, cât şi de la furnizorul ucrainean OSS. În cadrul acestor importuri, SC X SRL s-a pretins a fi un simplu depozitar şi manipulant al buştenilor, inculpatul cetăţean român falsificând o factură şi un act în acest sens. În realitate însă, amândoi inculpaţii, inculpatul cetăţean român şi inculpatul cetăţean ucrainean, controlau şi administrau în fapt societatea fantomă SC Y SRL, prin multiple acte determinate şi absolut proprii activităţii de administrare a unei persoane juridice’, susţin procurorii.
Din cercetări a reieşit că lemnul importat era de fapt proprietatea SC X SRL, care a plătit de fiecare dată pentru acesta. Însuşirea masei lemnoase aduse din Ucraina de societatea fantomă în cadrul a 12 importuri, ulterior obţinerii liberului de vamă, pentru ca o parte din ea, care conţinea ‘încărcătura specială’, să poată fi expediată apoi către Baia Mare, a fost simulată şi evidenţiată prin multiple conduite ilegale de natură financiar-contabilă şi silvică.
Potrivit procurorilor, tiparul operaţiunilor de import masă lemnoasă efectuate de societatea fantomă SC Y SRL s-a manifestat ciclic în cadrul a 11 importuri consecutive, din 3 ianuarie 2013 până pe 28 iunie 2013, când în urma unui control vamal fizic efectuat asupra a două vagoane cu buşteni proveniţi din Ucraina, au fost descoperite, ascunse în interiorul a 39 de buşteni, 106.432 de pachete de ţigări marca Jin Ling, cu timbru ucrainean, bunuri ce trebuiau supuse regimului vamal.
Odată descoperită reţeaua, inculpatul cetăţean ucrainean a dispărut, fără a mai înregistra ultimele importuri efectuate de societatea fantomă SC Y SRL în evidenţa contabilă a acesteia. După descoperirea ţigărilor, activitatea bancară a societăţii fantomă a încetat brusc, hala închiriată a fost abandonată, deşi aceasta importase cu doar câteva zile înainte un nou aparat de tocat buşteni, utilajele fiind cel mai probabil relocate în vederea evitării depistării de către autorităţi.
Anchetatorii au constatat că, în perioada ianuarie-iunie 2013, singurele operaţiuni comerciale desfăşurate de societatea fantomă, cu excepţia închirierii halei şi plăţii chiriei şi a utilităţilor, au fost importurile de masă lemnoasă din Ucraina şi respectiv achiziţionarea aparatului de tocat buşteni din aceeaşi ţară.
‘SC Y SRL avea sediul social expirat din anul 2011, localizat la cabinetul de avocatură care i-a facilitat înfiinţarea, fără a-l fi folosit vreodată în activitatea societăţii, nu a figurat niciodată cu vreun angajat, aceasta nu era titulară a unui acord ce trebuia emis de Garda Forestieră, pentru a putea transporta, livra ori înstrăina masă lemnoasă şi nu a cerut niciodată rambursarea TVA dedus’, se mai menţionează în comunicat.
Inculpatul cetăţean român s-a dezis de orice implicare în activitatea societăţii fantomă, pozând într-un simplu depozitar al masei lemnoase, care pentru că nu a fost plătit pentru serviciile de depozitare şi manipulare, şi-a însuşit întreaga cantitate de masă lemnoasă ‘în contrapartidă’ şi apoi a înstrăinat-o către diverşi agenţi economici.
Procurorii precizează că în dimineaţa zilei de 31 august 2017, când a fost efectuată percheziţia la sediul SC X SRL, cetăţeanul român a incendiat mai multe acte contabile specifice aferente anului 2013, încercând să acopere urmele activităţii infracţionale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de contrabandă în formă agravată şi a complicităţii la infracţiunea de contrabandă în formă agravată, reţinute în sarcina inculpaţilor persoane fizice şi a inculpaţilor persoane juridice, se ridică la 1.088.182 de lei.
În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii, constând în sechestru asigurător asupra bunurilor inculpatului cetăţean român şi ale inculpatei persoană juridică SC X SRL, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională.
După finalizarea rechizitoriului, dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Botoşani.
(Agerpres/FOTO gazetaoltului.ro)
