Percheziții în mai multe județe din țară, între care și Iași. Prejudiciul se ridică la 10 milioane de euro

Publicat de , 23 iunie 2015, 09:06

Poliţia Română efectuează, la această oră, 151 de percheziţii, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse feroase.

Percheziţiile au loc în Bucureşti şi în alte 8 județe, între care și Iași.

Prejudiciul estimat de anchetatori este de 10 milioane de euro.

Peste 100 de persoane vor fi aduse la audieri.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale, cu domeniul de activitate comerțul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice și juridice, fără documente legale.

Pentru a justifica stocul de marfă deținut, ar fi înregistrat achiziții fictive în cuantum de 59 de milioane de euro, de la 47 de societăți comerciale de “tip fantomă”.  (Radio Iași/ FOTO bihon.ro)