(AUDIO) Iaşi: Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală faţă de 12 persoane bănuite de contrabandă şi spălarea banilor

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2022, 16:59

Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale faţă de 12 persoane, bănuite că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de ţigări de contrabandă şi spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, aceste persoane sunt cercetate într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat cu scopul comiterii infracţiunilor de contrabandă calificată şi spălarea banilor.

Constantin Mihai are detalii: Procurorii DIICOT Iași au început astăzi urmărirea penală față de 12 persoane din țară și străinătate, care s-au constituit într-un grup de contrabandă calificată și spălarea banilor. În urmă cu o lună s-au desfășurat 41 de percheziții în județele Iași, Neamț, Ilfov și Giurgiu, Dolj și București. La vremea respectivă, au fost indisponibilizate 46 de lingouri de aur și argint, 104.000 euro, 273.000 de lei și 20 de cutii cu ceasuri. De asemenea, au fost indisponibilizate stații de emise-recepție și diferite sume consistente de dolari, lire sterline, dolari canadieni și australieni, franci elvețieni și mai multe pistoale cu gaze. Perchezițiile au fost la firma de transport Murat. Persoane din grupul infracțional organizat au amenajat diferite compartimente în autocare, prin intermediul cărora erau scoase din România, în principal țigări netimbrate, dar și alte obiecte – ceasuri, parfumuri – care ulterior erau comercializate în Marea Britanie. Toate acestea se transformau în valută și valuta se întorcea în România. Între timp, procurorii au mai ridicat 37.500 de euro, 37.400 de lei, 2.500 de lire sterline și 13 telefoane. Șase persoane sunt reținute. 12 persoane sunt urmărite penal.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO – imagine ilustrativă)