Ascultă Radio România Iași Live

Percheziții la persoane bănuite de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

Percheziții la persoane bănuite de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

Publicat de Andreea Drilea, 14 decembrie 2022, 08:33

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE ÎNȘELĂCIUNE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE, FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ, UZ DE FALS ȘI SPĂLARE DE BANI
La data de 14 decembrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, efectuează 32 de percheziții domiciliare, în județele Harghita, Galați, Constanța, Ialomița, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Mureș, Alba, Bihor, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare de bani.
În cauză s-a reținut că, la începutul anului 2022, mai multe persoane ar fi constituit o grupare infracțională organizată, specializată în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna unor societăți comerciale și la încheierea unor contracte de credit/plafon de scontare a unor efecte de comerț, pentru inducerea în eroare a unor instituții financiare nebancare.
Pe parcursul anului 2022, la grupul infracțional organizat ar fi aderat și alți membri, care, prin intermediul unei societăți comerciale, folosind identități și calități mincinoase, ar fi achiziționat mărfuri și produse de la societăți comerciale de pe întreg teritoriul țării, pentru plata cărora ar fi emis instrumente de plată, cunoscând că, la termenul scadent, nu va exista disponibil în conturile bancare.
De asemenea, pentru obținerea unor câștiguri consistente rapide, după achiziționarea mărfurilor, membrii grupului le-ar fi comercializat unor persoane fizice sau juridice cu prețuri cuprinse între 30-50% din valoarea lor.
Prejudiciul stabilit până în prezent este de aproximativ 3.600.000 de lei, în dauna a 25 de persoane juridice vătămate.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
La activitate participă polițiștii din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate și serviciilor de combatere a criminalității organizate din Galați, Ploiești, Alba, Pitești, Mureș, Oradea, Constanța, Ilfov, Neamț, Ialomița, Dâmbovița și Vâlcea.
Acțiunea este susținută de luptători din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, jandarmi ai grupărilor de jandarmi mobile din Bacău, Constanța și Târgu Mureș și ai inspectoratelor de jandarmi județene din Harghita, Dâmbovița, Ialomița, Vâlcea și Argeș. 
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Etichete:
Klaus Iohannis îşi încheie mandatul – ceremonie la Palatul Cotroceni; interimatul va fi asigurat de Ilie Bolojan
Naţional miercuri, 12 februarie 2025, 06:21

Klaus Iohannis îşi încheie mandatul – ceremonie la Palatul Cotroceni; interimatul va fi asigurat de Ilie Bolojan

Preşedintele demisionar Klaus Iohannis îşi încheie mandatul la Palatul Cotroceni, interimatul urmând să fie asigurat de miercuri de...

Klaus Iohannis îşi încheie mandatul – ceremonie la Palatul Cotroceni; interimatul va fi asigurat de Ilie Bolojan
Cătălin Predoiu a fost ales cu unanimitate președintele interimar al PNL
Naţional marți, 11 februarie 2025, 20:27

Cătălin Predoiu a fost ales cu unanimitate președintele interimar al PNL

Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, va asigura interimatul conducerii PNL, au decis liberalii în şedinţa Biroului Politic Naţional din...

Cătălin Predoiu a fost ales cu unanimitate președintele interimar al PNL
Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor cere clarificări de la Ministerul Culturii privind furtul pieselor de tezaur dacic
Naţional marți, 11 februarie 2025, 19:16

Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor cere clarificări de la Ministerul Culturii privind furtul pieselor de tezaur dacic

Membrii Comisiei de Cultură a Camerei Deputaţilor au cerut, astăzi, noi clarificări de la reprezentanţii Ministerului Culturii privind furtul...

Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor cere clarificări de la Ministerul Culturii privind furtul pieselor de tezaur dacic
Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte pentru a valida propunerea de preşedinte interimar al partidului
Naţional marți, 11 februarie 2025, 18:52

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte pentru a valida propunerea de preşedinte interimar al partidului

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte la această oră pentru a valida propunerea de preşedinte interimar al partidului, funcţie pe care,...

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte pentru a valida propunerea de preşedinte interimar al partidului
Naţional marți, 11 februarie 2025, 16:50

Tudorel Toader despre prerogativele pe care le va avea preşedintele interimar

Curtea Constituţională a constatat vacantarea funcţiei de preşedinte al României începând de mâine, 12 februarie, în urma demisiei anunţate...

Tudorel Toader despre prerogativele pe care le va avea preşedintele interimar
Naţional marți, 11 februarie 2025, 16:38

Călin Georgescu susţine că au avut loc percheziţii acasă la şeful său de campanie, Radu Pally, şi la sediul Asociaţiei „Pământul Strămoşesc”

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu susţine că au avut loc astăzi percheziţii acasă la şeful său de campanie, Radu Pally, şi...

Călin Georgescu susţine că au avut loc percheziţii acasă la şeful său de campanie, Radu Pally, şi la sediul Asociaţiei „Pământul Strămoşesc”
Naţional marți, 11 februarie 2025, 16:04

Ziua Siguranţei pe Internet

8 din 10 copii au simţit, cel puţin o dată, că pierd timpul pe internet, iar, pentru 3 din 10, acest lucru se întâmplă foarte frecvent, arată...

Ziua Siguranţei pe Internet
Naţional marți, 11 februarie 2025, 15:03

Percheziţii la şeful de campanie al lui Călin Georgescu şi la sediul Asociaţiei ‘Pământul Strămoşesc’

Anchetatorii efectuează marţi percheziţii la apropiaţi ai lui Călin Georgescu, printre cei vizaţi fiind şi şeful lui de campanie, Radu Pally....

Percheziţii la şeful de campanie al lui Călin Georgescu şi la sediul Asociaţiei ‘Pământul Strămoşesc’