Constanţa: Şapte percheziţii în Galaţi, Brăila şi Olt într-un dosar de înşelăciune şi spălare a banilor

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2024, 12:41

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico – Financiare Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, efectuează, miercuri, şapte percheziţii domiciliare în judeţele Galaţi, Brăila şi Olt, într-un dosar de înşelăciune şi spălare a banilor, se arată într-nn comunicat de presă remis de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Percheziţiile sunt desfăşurate într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălarea banilor, urmând a fi puse în aplicare două mandate de aducere.

‘În luna noiembrie 2022, persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din judeţul Constanţa, pentru care ar fi încasat de la beneficiar, cu titlu de avans, 200.000 de lei. Ulterior, acestea nu ar mai livrat cantitatea de cereale către cumpărător, suma de bani ce reprezenta avansul fiind virată din contul societăţii către persoane fizice apropiate, cu diverse titluri nereale (plăţi facturi, datorii), cu scopul de a disimula originea ilicită a banilor. Ulterior, sumele de bani respective ar fi revenit în posesia persoanelor cercetate. Prejudiciul total în cauză este de aproximativ 200.000 de lei’, potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române.

La acţiune participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Galaţi, Brăila, Olt, luptători din cadrul serviciilor pentru acţiuni special Galaţi, Brăila, Olt, precum şi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro