14 persoane, reţinute în cazul grupării specializate în infracţiuni informatice. Doi polițiști din Bârlad, urmăriți penal în acest dosar
Publicat de Lucian Bălănuţă, 27 aprilie 2015, 08:49
Un grup de hoţi, majoritatea români, a furat peste 15 milioane de dolari de la bănci din România şi din străinătate. 14 persoane au fost reţinute de DIICOT, iar procurorii au audiat 25 de suspecţi în urma a zeci de percheziţii derulate în judeţele Bucureşti, Bârlad, Bacău, Piteşti, Galaţi şi Constanţa.
Din grupare făceau parte şi doi poliţişti din Bârlad, care au fost, la rândul lor audiaţi la Bucureşti, iar împotriva lor s-a dispus începerea urmăririi penale.
Aceştia se ocupau de retragerea sumelor de bani din bancomatele din România.
Potrivit unor surse citate de corespondentul nostru, Vasile Geleş , ei ar fi fost motivul pentru care procurorii au intrat pe fir.
Procurori DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară, cu sprijinul jandarmilor, au efectuat duminică 42 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Bârlad, Bacău, Piteşti, Galaţi şi Constanţa în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani, prejudiciul total cauzat fiind de aproape 15 milioane de dolari.
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost găsite şi ridicate 16 laptopuri şi telefoane mobile folosite în activitatea infracţională, 2 kg de aur în lingouri, tablouri şi suma de 150.000 euro.
‘În cauză, exista suspiciunea rezonabilă că în perioada februarie 2013 – decembrie 2013, grupul infracţional organizat, format din peste 52 de persoane, cetăţeni romani şi străini, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operaţiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15.000.000 de USD’, se arăta într-un comunicat de presă transmis de DIICOT.
În activitatea infracţională au fost vizate bănci din SUA (Puerto Rico) şi Oman (Muscat).
Potrivit DIICOT, liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituţii bancare, obţinând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporaţii iar, ulterior, respectivele date erau inscripţionate pe carduri clonate şi distribuite către alţi membri ai grupării.
Operaţiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucrătoare ale băncilor. Membrii grupării efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor instituţii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia şi România.
(Radio Iași/ FOTO adevarul.ro)
