Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe (două din Moldova) într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
Publicat de , 2 iulie 2015, 12:57
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Galaţi şi poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate au efectuat joi 31 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi în alte patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţii intracomunitare de carne de porc, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste trei milioane de euro.
Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, percheziţiile au avut loc pe raza judeţelor Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov şi în Bucureşti, la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale în scopul destructurării unui grup infracţional organizat constituit la sfârşitul anului 2013.
Conform sursei citate, membrii grupului au urmărit ca o societate comercială de pe raza judeţului Vrancea să practice preţuri sub cele concurenţiale la produsele din carne prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, prin înregistrarea în evidenţele societăţilor comerciale furnizoare, controlate de aceştia, a unor operaţiuni economice fictive.
Procurorii spun că membrii grupului infracţional au instituit şi preluat controlul unor societăţi comerciale de ‘tip fantomă’, prin care se realizau achiziţii intracomunitare de carne de porc, operaţiuni scutite de plată TVA la achiziţie.
Astfel, s-a eludat plata TVA datorată bugetului de stat pentru achiziţii intracomunitare de carne de porc, contravaloarea taxei (24% din valoarea mărfurilor) fiind însuşită de membrii grupului infracţional prin utilizarea unui mecanism de circulaţie a banilor, bine pus la punct, între societăţi comerciale de ‘tip fantomă’.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste trei milioane de euro.
70 de persoane vor fi conduse la sediul DIICOT Galaţi pentru audieri.
Acţiunea la care au participat şi poliţiştii Bucureşti, Vaslui şi Călăraşi a beneficiat de suport din partea Serviciul Român de Informaţii şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. (Agerpres/ FOTO romaniatv.net)
