Nouă inculpaţi care făceau parte din grupul infracţional organizat specializat în fabricarea ilegală a ţigărilor, reţinuţi

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2025, 12:22

Urmare a cazului din data de 21.08.2025, privind un grup infracţional organizat, specializat în producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, destructurat de poliţiştii de frontieră sub coordonarea DIICOT, aducem la cunoştinţa opiniei publice următoarele aspecte:

La data de 23 august 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea a 9 inculpaţi, dintre care şapte cetăţeni ucraineni şi doi cu dublă cetăţenie, maghiară şi ucraineană, respectiv moldovenească şi română, cu vârste cuprinse între 24 şi 55 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete şi contrafacere.

În urma percheziţiilor efectuate, în localitatea Şelimbăr a fost găsită o fabrică ilegală de ţigarete, aflată în proces de producţie, formată din linie specializată în producţia finală a ţigărilor şi linie completă de ambalare a ţigărilor în pachete şi cartuşe.

De asemenea, atât în Şelimbăr, cât şi la adrese situate în localităţile Bradu, Veţel, Şeica Mare şi municipiile Sibiu şi Braşov au fost găsite şi ridicate peste 61,1 tone tutun, în valoare de circa 153.000.000 lei, 23.314.920 ţigarete (purtând numele unei mărci cunoscute) cu o valoare de aproximativ 35.000.000 lei, paleţi şi baxuri conţinând filtre de ţigarete, role de hârtie pentru filtre de ţigarete, adeziv, folie pentru ambalarea pachetelor şi cartuşelor, carton pentru confecţionarea pachetelor şi cartuşelor, blanchete pentru fabricarea pachetului exterior de ţigarete, purtătoare a însemnelor unei mărci cunoscute, două motostivuitoare, un încărcător frontal, trei transpaleţi, echipamente de supraveghere video, aparat de detecţie cu raze X, dispozitive de bruiaj şi un dispozitiv de detectare a emisiilor de unde radio, medii de stocare, sume de bani în lei, euro şi forinţi, precum şi alte mijloace de probă.

În ziua de 23.08.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus măsura controlului judiciar faţă de inculpaţi, pentru o perioadă de 60 de zile, încheiere faţă de care procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi au formulat contestaţie.

Activităţile de urmărire penală au fost realizate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia de Prevenire şi Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere şi ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi şi Timişoara.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, al Oficiului European de Luptă Antifraudă şi al Autorităţii Vamale Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Link articol: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-noua-inculpati-care-faceau-parte-din-grupul-infractional-organizat-specializat-in-fabricarea-ilegala-a-tigarilor-retinuti-41199.html

Suceava: Patru persoane reţinute într-un dosar de contrabandă cu ţigări

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2025, 17:51

Ancheta în acest caz a fost efectuată împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava şi poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Poliţia de Frontieră, în luna ianuarie 2025, cei patru ar fi constituit, în judeţul Suceava, un grup infracţional organizat, având drept scop obţinerea de beneficii materiale importante din valorificarea unor cantităţi de ţigarete de provenienţă extracomunitară, pe care le-ar fi introdus, ilegal, în România.

Astfel, în cadrul grupării de criminalitate organizată, unul dintre bărbaţi ar fi preluat ţigaretele introduse ilegal în ţară, le-ar fi transportat în diverse locaţii, pentru depozitare temporară, după care, cu sprijinul unui al doilea bărbat, ar fi vândut ţigaretele celorlalte două persoane, membre ale aceleiaşi familii.

De asemenea, unul dintre bărbaţii implicaţi ar fi pus la dispoziţia grupului de criminalitate organizată un imobil, situat în oraşul Siret, pentru depozitarea temporară a ţigaretelor şi ar fi asigurat, în mod repetat, servicii de pază pe timpul efectuării transporturilor.

‘Materialul probator administrat a mai relevat că, în luna februarie 2025, cei în cauză ar fi efectuat două tranzacţii cu ţigarete de contrabandă, iar, în seara de 7 martie 2025, au fost prinşi în flagrant delict de poliţişti, după predarea/preluarea unui transport de 60.000 de ţigarete de contrabandă (3.000 de pachete fără banderole fiscale, cu inscripţia duty free). După realizarea prinderii, au fost efectuate 15 percheziţii domiciliare, în judeţul Suceava, fiind descoperite şi ridicate peste 150.000 de ţigarete de provenienţă extracomunitară, 195 de sticle de alcool, 5 autovehicule, 8 trotinete, 54 de biciclete, 9 motoscutere, sume de bani în lei, euro şi grivne, precum şi alte mijloace de probă’, au transmis oficialii Poliţiei de Frontieră. (Agerpres/ FOTO diicot.ro)